Откуда наличность?

Сюда пишем все что связано с экономикой, финансами, банками и бутылками

Откуда наличность?

Сообщение tierradr » Пн дек 28, 2009 7:31 am

Сегодня на interfax

http://www.ifx.ru/txt.asp?id=1379421


ФТС предлагает обязать граждан, пересекающих границу с крупными суммами, раскрывать источник тех денег, ценных бумаг и чеков, которые они взяли с собой. Кроме того предлагается наделить таможенные инспекторов правом изымать на срок до 5 дней наличку и денежные инструменты у тех, кого таможня заподозрит в отмывании

Москва. 25 декабря. IFX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила очередную меру по ужесточению правил перевозки денежных средств за границу. Таможенники предлагают обязать граждан, пересекающих границу, декларировать источник происхождения тех денег, ценных бумаг и чеков, которые они намерены взять с собой. Ну а если кого-либо заподозрят в отмывании доходов, то, как предлагает ФТС, таможенники получат право изъять у них наличку и денежные инструменты на срок до 5 дней.
ФТС опубликовала поправки в Таможенный кодекс, направленные на согласование ведомств. Главу 14 кодекса предлагается дополнить статьей, регламентирующей порядок декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов. Новые меры призваны противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем.
В частности, при отбытии за границу гражданам, которые везут с собой наличные или денежные инструменты (чеки, ценные бумаги) в декларации необходимо будет указывать сведения об источнике происхождения денег и средств, на которые были приобретены денежные инструменты.
Необходимо будет также указать владельцев денежных инструментов и их предполагаемое использование.
В предложенных поправках ФТС предлагает наделить ее правом проводить проверки таможенной декларации на наличие "критериев подозрительности" в отмывании денег.
При выявлении таких критериев таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней.
К критериям подозрительности относится наличие лица, перемещающего денежные средства, либо собственника этих денежных средств, в списке Росфинмониторинга. Подозрение у таможни также может вызвать отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денег.
В статью 408 ТК России предполагается включить дополнения, согласно которым таможенные органы получат право задерживать и доставлять в помещения таможенных органов и органов внутренних дел лиц, перемещающих за рубеж наличку или денежные инструменты и заподозренных в отмывании денег.
По делам о незначительных правонарушениях, связанных с недостоверным декларированием денег в сумме до $10 тыс., предлагается налагать административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей.
В случае если сумма незадекларированных или недостоверно задекларированных денежных средств или денежных инструментов превысит $10 тыс. предполагается налагать административный штраф в размере от половины до двукратной суммы денежных средств с их конфискацией.
По действующему ТК письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс. Декларирование в устной форме осуществляется при перевозе $10 тыс. и меньше.
Saludos, Muy bueno gente )))
Аватара пользователя
tierradr
Мадам
 
Сообщения: 1939
Зарегистрирован: Сб апр 14, 2007 8:00 pm

Re: Откуда наличность?

Сообщение мяувый » Пн дек 28, 2009 7:10 pm

Откуда деньги ? - из лесу вестимо :-))) их же еще вроде из бумаги делают :)))))))
Adobe Photoshop CS3 - сделай мир прекрасным Изображение
ПАГЛАДЬ КОТА !!! ПАГЛАДЬ КОТА Я СКАЗАЛ! (с) не я. Изображение
мяувый
Руссо-туристо
 
Сообщения: 140
Зарегистрирован: Чт ноя 05, 2009 7:08 am
Откуда: ДР Sosua
Skype: myau-kr


Вернуться в Про экономику и финансы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1